Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702002943
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336269
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50020-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»:
Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»:
Голосовали:
«за» - 6 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принято решение по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Шевчука Павла Борисовича «17» октября 2024 года по соглашению сторон трудового договора.
Утвердить условия Соглашения о расторжении Трудового договора с Шевчуком Павлом Борисовичем в соответствии с Приложением №1.
Уполномочить Председателя Совета директоров
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
подписать от имени Общества Соглашение о расторжении Трудового договора с Шевчуком Павлом Борисовичем
Принято решение по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»:
1. Избрать Генеральным директором Общества Малунова Николая Сергеевича (ИНН 081409146192) с «18» октября 2024 года.
2.Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором, в том числе размер выплачиваемого Генеральному директору Общества вознаграждения, в соответствии с Приложением № 2.
Уполномочить Председателя Совета директоров
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
подписать Трудовой договор от имени Общества с Малуновым Николаем Сергеевичем.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 октября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 октября, Протокол № 34/24.
2.5. Фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Малунов Николай Сергеевич, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 081409146192.
2.6. Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли участия/голосующих акций не имеет.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
Тарасова Алина Александровна
3.2. Дата 17.10.2024г.