Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ИНГРАД"<BR>18.11.2024 15:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНГРАД"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 38</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702002943</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336269</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50020-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствуют 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум по вопросу повестки дня имеется.</P>
<P>Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении рекомендаций в отношении полученного обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью  «Смайнэкс Управление Активами» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ИНГРАД» (далее – Обязательное предложение), оценке предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценке планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении ПАО «ИНГРАД» и его работников»: «за» 6 голосов. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>по вопросу «Об утверждении рекомендаций в отношении полученного обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью  «Смайнэкс Управление Активами» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ИНГРАД» (далее – Обязательное предложение), оценке предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценке планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении ПАО «ИНГРАД» и его работников»:</P>
<P>Утвердить прилагаемые Рекомендации в отношении Обязательного предложения, полученного Обществом от ООО «Смайнэкс Управление Активами» 18 ноября 2024 г. и рекомендовать акционерам Общества принять данное предложение. </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</P>
<P>18 ноября  2024 года</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</P>
<P>18 ноября  2024 года, протокол № 37/24. </P>
<P>
</P>
<P>2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Н.С. Малунов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 18.11.2024г.</P>