Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ИНГРАД"<BR>20.05.2025 13:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНГРАД"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 38</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702002943</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336269</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50020-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1. Об утверждении Годового отчета за 2024 год.</P>
<P>2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.</P>
<P>3. Рекомендации Совета директоров годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 года».</P>
<P>4. Рекомендации Совета директоров годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».</P>
<P>5. Рекомендации Совета директоров годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу «Об утверждении аудитора Общества на 2025 год».</P>
<P>6. О вынесении на годовое заседание Общего собрания акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</P>
<P>7. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>8. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Н.С. Малунов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.05.2025г.</P>