Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11 литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739609391
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7702070139
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 17.06.2024.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 18.06.2024.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
2. Об избрании старшего независимого директора.
3. О признании члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) независимым директором.
4. О признании члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) независимым директором.
5. О признании члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) независимым директором.
6. О составе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту.
7. О составе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям.
8. О составе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и устойчивому развитию.
9. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) на 2024-2025 годы.
10. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам первого квартала 2024 года.
11. Об определении размера оплаты услуг аудитора Банка ВТБ (ПАО).
12. О значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам первого квартала 2024 года, а также об утверждении сценария и результатов стресс-тестирования в Банке ВТБ (ПАО) и Группе ВТБ.
13. О внесении изменений в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2024 год.
14. Об открытии филиала Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
15. О ключевых показателях эффективности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2024 год.
3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата
Наблюдательного совета –
корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев
3.2. Дата «17» июня 2024 г.