Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739609391
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7702070139
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО): кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:
По вопросу «Об избрании Первого заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Одобрить кандидатуру Скоробогатовой Ольги Николаевны для избрания Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО).
2. Направить в Банк России анкету, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Скоробогатовой Ольги Николаевны для избрания ее Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО).
3. Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту - Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкеты, ходатайства и других документов о согласовании Банком России кандидатуры Скоробогатовой Ольги Николаевны для избрания ее Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО).
4. Избрать Скоробогатову Ольгу Николаевну Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО), на срок с даты получения согласования ее кандидатуры Банком России до 9 июня 2027 года включительно.
5. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Скоробогатовой Ольгой Николаевной на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвёртого квартала и двенадцати месяцев 2024 года»:
Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвёртого квартала и двенадцати месяцев 2024 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О работе корпоративно-инвестиционного бизнеса Банка ВТБ (ПАО)»:
Принять к сведению отчет о работе корпоративно-инвестиционного бизнеса Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О работе розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО)»:
Принять к сведению отчёт о работе розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О работе среднего и малого бизнеса Банка ВТБ (ПАО)»:
Принять к сведению отчет о работе среднего и малого бизнеса Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О статусе цифровой трансформации Банка ВТБ (ПАО) в 2024 году»:
Принять к сведению информацию о статусе цифровой трансформации Банка ВТБ (ПАО) в 2024 году.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О ключевых показателях эффективности членов исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Утвердить Оценку выполнения ключевых показателей эффективности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить Методику расчета ключевых показателей эффективности для оценки деятельности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об Отчете о выполнении Плана мероприятий по поддержанию достаточности регуляторного капитала Банка ВТБ (ПАО) на индивидуальном и консолидированном уровне»:
Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по поддержанию достаточности регуляторного капитала Банка ВТБ (ПАО) на индивидуальном и консолидированном уровне.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвертого квартала 2024 года и о внесении изменений в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2025 год»:
1. Принять к сведению Отчёт о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвертого квартала 2024 года.
2. Внести изменения в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2025 год, утвержденные Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 24.12.2024 (Протокол № 15), согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О включении кандидатов, предложенных акционером Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)»:
В соответствии с предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов:
1. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
2. Ф.И.О.;
3. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
4. Ф.И.О.;
5. Ф.И.О.;
6. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
9. Ф.И.О.;
10. Ф.И.О.;
11. Ф.И.О..
Результаты голосования: решение принято.
(Раскрытие информации ограничено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
По вопросу «О включении кандидатов, предложенных акционером Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)»:
В соответствии с предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов:
1. Ф.И.О.;
2. Ф.И.О..
Результаты голосования: решение принято.
(Раскрытие информации ограничено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 11.03.2025 № 2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО), с осуществлением прав по которым связаны принятые Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) решения:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6;
- акции привилегированные первого типа, государственный регистрационный номер 20301000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1X1;
- акции привилегированные второго типа, государственный регистрационный номер 20401000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1Y9.
2.6. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица коллегиального исполнительного органа Банка ВТБ (ПАО), доля участия данного лица в уставном капитале Банка ВТБ (ПАО), а также доля принадлежащих данному лицу голосующих акций Банка ВТБ (ПАО):
Скоробогатова Ольга Николаевна - доли в уставном капитале Банка ВТБ (ПАО) не имеет.
3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата
Наблюдательного совета –
корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев
3.2. Дата «11» марта 2025 г.