Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "МТС-Банк"<BR>02.03.2023 18:22</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1)	Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 01.03.2023.</P>
<P>2)	Дата проведения заседания Совета директоров: 01.03.2023.</P>
<P>3)	Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>
</P>
<P>1.	Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк». Прогноз клиентской базы Банка.</P>
<P>2.	Об утверждении результатов выполнения КПЭ Председателя Правления, Членов Правления и сотрудников категории «А» ПАО «МТС-Банк» за 2022 год.</P>
<P>3.	Об утверждении принципов оценки работы и системы вознаграждений (ключевых показателей эффективности) Председателя Правления и членов Правления Банка на 2023 год.</P>
<P>4.	О переизбрании Вице-президента, Члена Правления, Руководителя Корпоративного блока ПАО «МТС-Банк».</P>
<P>5.	Об утверждении выплаты по программе долгосрочного премирования 2021-2023 гг. Председателю Правления ПАО «МТС-Банк» за 2022 год. </P>
<P>6.	Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» за 2022 г.</P>
<P>7.	Отчет Комплаенс-службы ПАО «МТС-Банк» за 2022 год.</P>
<P>8.	Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2022 г.</P>
<P>9.	Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 4 квартал и 12 месяцев 2022 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.</P>
<P>10.	Об утверждении новой структуры отраслевых лимитов кредитного портфеля в ПАО «МТС-Банк».</P>
<P>11.	Об утверждении декларации риск-аппетита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</P>
<P>12.	Результаты Оценки комплаенс-культуры 2022 г. План митигации 2023 г. Отчет о выполнении плана митигации по результатам Оценки 2021 г.</P>
<P>13.	Отчет о статусе выполнения Операционного плана Службы антикоррупционного комплаенс Департамента комплаенса и нефинансовых рисков и рекомендаций Монитора за 2022 год.</P>
<P>14.	Об утверждении условий заключения договора.</P>
<P>15.	О формировании комитетов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».</P>
<P>16.	О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>И.В. Филатов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 02.03.2023г.</P>