Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "МТС-Банк"<BR>04.05.2023 16:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>1)	Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 04.05.2023.</P>
<P>2)	Дата проведения заседания Совета директоров: 11.05.2023.</P>
<P>3)	Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>
</P>
<P>1.	О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк»:</P>
<P>1.1. О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2022 г.</P>
<P>1.2. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии, заключения внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» и аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» за 2022 г.</P>
<P>1.3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли ПАО «МТС-Банк» по результатам 2022 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).</P>
<P>2.	Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк». </P>
<P>3.	Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита Банка за 1 квартал 2023 года. </P>
<P>4.	Об утверждении контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «МТС-Банк» на 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>4)	Идентификационные признаки ценных бумаг:</P>
<P>Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10102268В).</P>
<P>Акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 20102268В).</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>И.В. Филатов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.05.2023г.</P>