Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Состав Совета директоров Общества, избранный 27 марта 2024 года: 7 человек.
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
Присутствовали: 6 членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
ВОПРОС №1
«Об определении цены размещения обыкновенных акций ПАО «МТС-Банк», размещаемых путем открытой подписки».
Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование:
1.1. Определить в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену размещения дополнительных обыкновенных акций Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 10102268B от 29.04.1993, дата регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций: 02.04.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR) для лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций и для прочих приобретателей в размере 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.
Голосовали:
«ЗА» – 6 голосов.
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25.04.2024 года. Протокол № 636
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные дополнительного выпуска, размещаемые ПАО «МТС-Банк» путем открытой подписки регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 10102268B от 29.04.1993, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 02.04.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов
3.2. Дата 26.04.2024г.