Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.07.2023

2. Содержание сообщения

1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 19.07.2023.

2) Дата проведения заседания Совета директоров: 20.07.2023.

3) Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

2. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

3. Об определении статуса избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» членов Совета директоров.

4. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк».

5. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк». Прогноз клиентской базы Банка.

6. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации на 2023 год.

7. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 1 квартал 2023 г. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.

8. Об утверждении Политики управления операционными рисками ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

9. Об утверждении целевых показателей операционной надежности ПАО «МТС-Банк» на 2023 год в рамках реализации требований Положения 787-П.

10. Отчет о статусе выполнения Операционного плана Службы антикоррупционного комплаенс Департамента комплаенса и нефинансовых рисков и рекомендаций Монитора за первое полугодие 2023 года.

11. Отчет о выполнении плана улучшений по результатам оценки комплаенс культуры в ПАО «МТС-Банк» в 2022 г.

12. Об утверждении Порядка проведения внутренних аудиторских проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк».

13. О согласовании установления лимита финансирования на Заемщиков/Группу связанных заемщиков.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата 19.07.2023г.