Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения собрания: 27 февраля 2024 года (последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте в сети Интернет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 26 февраля 2024 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816).
Место проведения собрания: Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеня: www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 029 663;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 30 029 663;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 026 693.
По 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 029 663;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 30 029 663;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 026 693.
Кворум по всем вопросам повестки имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О дроблении акций ПАО «МТС-Банк».
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1.
«О дроблении акций ПАО «МТС-Банк».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0/0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 026 693
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО:
ВОПРОС №2.
«Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 026 693/100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол № 94 от 28 февраля 2024 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, бездокументарные именные:
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993.
акции привилегированные, бездокументарные именные:
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
дата государственной регистрации: 20102268В - 10.12.1993.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов
3.2. Дата 28.02.2024г.