Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "МТС-Банк"<BR>30.08.2024 11:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1)	Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 29.08.2024.</P>
<P>2)	Дата проведения заседания Совета директоров: 30.08.2024.</P>
<P>3)	Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1.	Об утверждении Положений к Программе долгосрочного материального поощрения работников ПАО «МТС-Банк» 2024-2026 гг.</P>
<P>2.	Об утверждении изменений в Политику обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «МТС-Банк».</P>
<P>3.	Об утверждении Программы введения в должность членов Совета директоров и Правления ПАО «МТС-Банк».</P>
<P>4.	Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 2 квартал 2024 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.</P>
<P>5.	Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» за 1 полугодие 2024 г.</P>
<P>6.	Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</P>
<P>7.	Об утверждении Политики обеспечения операционной надёжности при осуществлении банковской деятельности ПАО «МТС-Банк» и целевых показателей операционной надежности на 2024 год.</P>
<P>8.	Об утверждении контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «МТС-Банк» на 2024 год.</P>
<P>9.	Об утверждении Политики управления операционными рисками ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</P>
<P>10.	О рассмотрении кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления дочернего общества ПАО «МТС-Банк».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>И.В. Филатов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.08.2024г.</P>