Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2023 года: 7 человек.
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
Присутствовали: 5 членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
ВОПРОС №1
«О переизбрании и утверждении условий Трудового договора с Филатовым Ильей Валентиновичем на должность Председателя Правления ПАО «МТС-Банк»».
Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование:
1.1. В связи с истечением срока трудового договора Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» назначить Филатова И.В. Председателем Правления ПАО «МТС-Банк» сроком на 3 (Три) года с 12.03.2024 г.
1.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Председателем Правления ПАО «МТС-Банк» Филатовым Ильей Валентиновичем.
1.3. Уполномочить Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» Филатова Ильи Валентиновича на подписание от имени ПАО «МТС-Банк» и направление в Банк России соответствующего уведомления о своем назначении на новый срок и выполнить иные действия во исполнения настоящего Решения.
1.4. Утвердить условия Дополнительного соглашения по вознаграждению к трудовому договору Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» Филатова Ильи Валентиновича.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.
Голосовали:
«ЗА» – 4 голоса
«ПРОТИВ» – НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Филатов Илья Валентинович, г. Москва.
2.4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доля участия Филатова И.В. в уставном капитале эмитента - 0%, акциями эмитента не владеет.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 07 марта 2024 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07 марта 2024 года. Протокол № 628
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов
3.2. Дата 11.03.2024г.