Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Состав Совета директоров Общества, избранный 20 ноября 2024 года: 9 человек.
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.
Присутствовали: 7 членов Совета директоров.
Результат голосования:
«ЗА» – 6 голосов.
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решение по вопросу № 1
1.1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» Филатова Ильи Валентиновича 02 декабря 2024 года в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ.
1.2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС-Банк» ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) подписать от имени ПАО «МТС-Банк» соглашение о расторжении трудового договора между ПАО «МТС-Банк» и Филатовым И.В. на условиях, указанных в Приложении №1 (документ в электронном виде).
1.3. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС-Банк» ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) подписать от имени ПАО «МТС-Банк» соответствующее уведомление (далее – «Уведомление»), направить Уведомление в Главное управление ЦБ РФ по Центральному федеральному округу г. Москва и выполнить иные действия во исполнение настоящего решения.
1.4. Поручить Вице-президенту, Руководителю кластера по управлению опытом сотрудника и организационному развитию Капрановой Д.Н. обеспечить выплату годового вознаграждения по результатам 2024 года в полном объеме в соответствии с выполненными КПЭ в сроки, определенные для выплаты годового вознаграждения сотрудникам ПАО МТС-Банк.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29 ноября 2024 года. Протокол № 658.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов
3.2. Дата 02.12.2024г.