Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02268-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2024
2. Содержание сообщения
1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 24.12.2024
2) Дата проведения заседания Совета директоров: 24.12.2024
3) Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О прогнозе выполнения бюджета ПАО «МТС-Банк» за 2024 г.
2. Об утверждении бюджета ПАО «МТС-Банк» на 2025 г.
3. Об утверждении плана проверок Департамента внутреннего аудита на 2025 г.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2025 г.
5. Об утверждении планов работы комитетов при Совете директоров на 2025 г.
6. О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Э.А. Иссопов
3.2. Дата 25.12.2024г.