Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2024
2. Содержание сообщения
1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 29.11.2024.
2) Дата проведения заседания Совета директоров: 29.11.2024.
3) Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ПАО «МТС-Банк».
2. О назначении Председателя Правления ПАО «МТС-Банк».
3. О переизбрании Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
4. Об избрании в состав Правления ПАО «МТС-Банк».
5. Об утверждении принципов выплаты вознаграждения по результатам 2024 года.
6. О внесении изменений в программы долгосрочной мотивации ПАО «МТС-Банк».
7. О досрочном прекращении полномочий Члена Правления ПАО «МТС-Банк».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов
3.2. Дата 02.12.2024г.