Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 27.03.2024 18:18:41) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2POx0M-CRckq58MQSfI6qmA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Корректировка формулировки вопроса 5 повестки дня в части объема не раскрываемой информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.
1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 26.03.2024.
2) Дата проведения заседания Совета директоров: 26.03.2024.
3) Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об одобрении сделок с заинтересованностью и об определении позиции ПАО «МТС-Банк» по вопросам участия представителей ПАО «МТС-Банк» в голосовании по вопросам повесток дня органов управления организаций, в которых прямо или косвенно участвует ПАО «МТС-Банк».
2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции.
4. Об утверждении Дивидендной политики Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции.
5. Об избрании ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) на должность Вице-президента, Члена Правления, Главного директора по управлению рисками ПАО «МТС-Банк», а также утверждении условий Трудового договора с ней.
6. Об утверждении Политики обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
7. О внесении изменений в условия размещения облигаций серии 03СУБ и 04СУБ.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Председатель Правления
Ф.И.О.
И.В. Филатов
3.2. Дата
«27» марта 2024 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов
3.2. Дата 12.08.2024г.