Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Состав Совета директоров Общества, избранный 23 ноября 2022 года: 7 человек.
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
Присутствовали: 4 члена Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
ВОПРОС №4
«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк».
Решение по Вопросу №4, вынесенное на голосование:
4.1. Включить в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «МТС-Банк» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» следующих кандидатов:
Список кандидатур не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.
Голосовали:
«ЗА» – 4 голоса.
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29 мая 2023 года. Протокол № 606.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10102268В).
Акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 20102268В).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов
3.2. Дата 29.05.2023г.