Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 28.03.2024 14:56:23) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=stf6x9gruEKBAiM9M-Czstg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Корректировка технической ошибки в дате наступления события (существенного факта).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02268В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2023 года: 7 человек.
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
Присутствовали: 5 членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
ВОПРОС №2
«Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции».
Решение по Вопросу №2, вынесенное на голосование:
2.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 (документ в электронном виде).
Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.
Голосовали:
«ЗА» – 5 голосов.
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3
«Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции».
Решение по Вопросу №3, вынесенное на голосование:
3.1. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции в соответствии с Приложением №2 (документ в электронном виде).
Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.
Голосовали:
«ЗА» – 5 голосов.
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №4
«Об утверждении Дивидендной политики Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции».
Решение по Вопросу №4, вынесенное на голосование:
4.1. Утвердить Дивидендную политику Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 (документ в электронном виде).
Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.
Голосовали:
«ЗА» – 5 голосов.
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №6
«Об утверждении Политики обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
Решение по Вопросу №6, вынесенное на голосование:
6.1. Утвердить Политику обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в соответствии с Приложением №4 (документ в электронном виде).
Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.
Голосовали:
«ЗА» – 5 голосов.
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27.03.2024 года. Протокол № 632
3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.В. Филатов
3.2. Дата «28» марта 2024 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов
3.2. Дата 12.08.2024г.