Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 01.03.2024 17:49:16) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xaN-C0-AEo0kOU1CR7yAS2Dg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Корректировка технической ошибки в дате наступления события (существенного факта), а также корректировка формулировки содержания решения, принятого Советом директоров, в части объема не раскрываемой информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102. – также добавлены дополнительные идентификационные признаки ценных бумаг.
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2023 года: 7 человек.
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
Присутствовали: 5 членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
ВОПРОС №4
«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк».
Решение по Вопросу №4, вынесенное на голосование:
4.1. Признать правомочным предложение акционера ПАО «МТС-Банк» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «МТС-Банк» для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС-Банк» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» и включить в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «МТС-Банк» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» следующих кандидатов:
1. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)
2. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)
3. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)
4.2. Включить в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «МТС-Банк» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» следующих кандидатов:
1. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)
2. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)
3. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)
4. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)
5. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)
6. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)
7. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)
Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.
Голосовали:
«ЗА» – 5 голосов.
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01 марта 2024 года. Протокол № 627.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268B - 29.04.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR).
акции привилегированные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268B - 10.12.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH50, CFI: EPXXXR).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.В. Филатов
3.2. Дата: «01» марта 2024 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов
3.2. Дата 12.08.2024г.