Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Присутствовали 5 членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
ВОПРОС №2
«Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «МТС-Банк» путем размещения дополнительных акций».
Решение по Вопросу №2, вынесенное на голосование:
2.1. Увеличить Уставный капитал ПАО «МТС-Банк» на 3 593 521 000 рублей до общего размера 18 608 352 500 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 187 042 штук номинальной стоимостью 500 рублей каждая.
2.2. Определить следующие условия размещения:
2.2.1. количество размещаемых ценных бумаг: 7 187 042 штук;
2.2.2. номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 500 рублей;
2.2.3. вид, тип ценных бумаг: обыкновенная акция;
2.2.4. способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
2.2.5. цена размещения ценных бумаг: цена размещения акций или порядок ее определения будут установлены Советом директоров не позднее начала размещения акций.
Цена размещения акций определяется Советом директоров, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости акций.
2.2.6. форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке с учетом применимых положений законодательства, регулирующих оплату акций кредитных организаций.
2.2.7. Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, будут определены в проспекте ценных бумаг, содержащем условия размещения .
Решение по данному вопросу принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров Банка.
Голосовали:
«ЗА» – 5 голосов.
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 марта 2024 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 13 марта 2024 года. Протокол № 629
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные (государственный регистрационный номер 10102268В).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов
3.2. Дата 13.03.2024г.