Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
20.12.2018 17:04


Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507

1.5. ИНН эмитента: 7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins492018/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «20» декабря 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум имеется (100%)

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 3 квартал 2018 года (на 01.10.2018 г.):

1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:

- отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. Отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующие отчеты по рискам Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 3 квартал 2018 года (на 01.10.2018 г.):

1. Отчет о выполнении обязательных нормативов Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Отчет о значимых рисках Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:

- отчет о рыночном риске Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- отчет об уровне операционного риска Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- отчет о состоянии ликвидности по Банковской группе ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- отчет о кредитном риске Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. Отчет о кредитном риске контрагента Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» декабря 2018 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» декабря 2018 года, Протокол № 738 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (в форме заочного голосования)

3. Подпись:

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «20» декабря 2018 г.