Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
06.02.2019 17:46


Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507

1.5. ИНН эмитента: 7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins22019/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «06» февраля 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется (100%)

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По девятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

По первому вопросу повестки дня решили:

1. Признать систему оплаты труда в Банке за 2018 год эффективной.

2. Утвердить фонд оплаты труда на 2019 год в размере 3 575 000 000 (Три миллиарда пятьсот семьдесят пять миллионов) рублей.

3. Оставить без изменения нефиксированную часть оплаты труда сотрудников Банка, принимающих риски и сотрудников, контролирующих риски, утвердив в следующем размере:

по подразделениям (сотрудникам), принимающим риски - в размере не менее 40 % от общего вознаграждения;

по подразделениям (сотрудникам), осуществляющим функции внутреннего контроля и управления рисками - в размере не более 50 % от общего вознаграждения.

Внутренние документы Банка, устанавливающие порядок оплаты труда и премирования сотрудников Банка, предложено признать отвечающими характеру и масштабам совершаемых Банком операций, результатам деятельности Банка, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

4. Отсроченную нефиксированную часть оплаты труда за 2016 год членам исполнительных органов и прочим сотрудникам, принимающим риски, не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить Квартальный отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2018 года.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2018 года.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 год.

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за второе полугодие 2018 года.

По шестому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2018 г.

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2018 г.

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2018 году.

По девятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».

Признать утратившим силу «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций», утвержденный решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» февраля 2019 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» февраля 2019 года, Протокол № 739 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (в форме заочного голосования).

3. Подпись:

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «06» февраля 2019 г.