Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
14.05.2018 18:34


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507

1.5. ИНН эмитента: 7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins152018/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

14 мая 2018 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (в форме заочного голосования)

15 мая 2018 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2017 год.

2. Об утверждении Отчета о результатах выполнения ВПОДК, оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2018 г.

3. Об утверждении Положения «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания» в новой редакции.

4. Об утверждении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2017 год.

5. Об утверждении Квартального отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1 квартал 2018 года.

6. Об утверждении Отчета ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1 квартал 2018 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «14» мая 2018 г.