Решение общего собрания

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД"-открытое акционерное общество
20.06.2011 16:49


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3.Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4.ОГРН эмитента 1027700367507

1.5.ИНН эмитента 7702021163

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avangard.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2011 года

Место проведения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

2.3. Кворум общего собрания.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций – 68 200 000 (Шестьдесят восемь миллионов двести тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании – 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, что составляет 99,14% голосующих акций.

Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Определение количественного состава Совета Банка

Результаты подсчета голосов:

«за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

2. Избрание членов Совета Банка

Результаты подсчета голосов:

Миновалов К.В. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Мелия М.И. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Николаев С.Б. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Щербакова Е.В. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Яблонский А.В. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка

Результаты подсчета голосов:

Тарасова С.В. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Фомичева А.В. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Камаева Т.А. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Желудова Н.С. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

4. Избрание членов Счетной комиссии Банка

Результаты подсчета голосов:

Коршунова Л.В. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Спиридонова О.В. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Бастракова В.Н. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

5. Утверждение Устава ОАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции

Результаты подсчета голосов:

«за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

6. Утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2011 год

Результаты подсчета голосов:

«за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

7. Утверждение годового отчета Банка за 2010 год

Результаты подсчета голосов:

«за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

8. Утверждение бухгалтерского баланса Банка за 2010 год

Результаты подсчета голосов:

«за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

9. Утверждение счета прибыли и убытков Банка за 2010 год

Результаты подсчета голосов:

«за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

10. Распределение прибыли и формирование фондов Банка

Результаты подсчета голосов:

«за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Избрать Совет Банка в количестве 5 (Пять) человек.

2. Избрать Совет Банка в следующем составе:

- Миновалов К.В.

- Мелия М.И.

- Николаев С.Б.

- Щербакова Е.В.

- Яблонский А.В.

3. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

- Тарасова С.В.

- Фомичева А.В.

- Камаева Т.А.

- Желудова Н.С.

4. Избрать Счетную комиссию Банка в следующем составе:

- Коршунова Л.В.

- Спиридонова О.В.

- Бастракова В.Н.

5. Утвердить Устав ОАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

6. Утвердить аудиторской организацией Банка на 2011 год ООО «Аудиторская фирма «ФУКАП-АУДИТ».

7. Утвердить годовой отчет Банка за 2010 год.

8. Утвердить бухгалтерский баланс Банка за 2010 год.

9. Утвердить счет прибыли и убытков Банка за 2010 год в сумме 500 269 159 (Пятьсот миллионов двести шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 47 копеек.

10. Оставить нераспределенной прибыль в сумме 484 219 159 (Четыреста восемьдесят четыре миллиона двести девятнадцать тысяч сто пятьдесят девять) рублей 47 копеек.

Перечислить в резервный фонд Банка 16 050 000,00 (Шестнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

По итогам 2010 года дивидендов по обыкновенным акциям не выплачивать.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

«20» июня 2011 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ И.А. Казанцева

М.П.

3.2. Дата "20" июня 2011 г.