Решение общего собрания

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД"-открытое акционерное общество
16.06.2009 16:20


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3.Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4.ОГРН эмитента 1027700367507

1.5.ИНН эмитента 7702021163

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.avangard.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2009 года

Место проведения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1

2.3. Кворум общего собрания.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций – 68 200 000 (Шестьдесят восемь миллионов двести тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании – 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, что составляет 99,14% голосующих акций.

Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Определение количественного состава Совета Банка

Результаты подсчета голосов:

«за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

2. Избрание членов Совета Банка

Результаты подсчета голосов:

Миновалов К.В. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Мелия М.И. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Николаев С.Б. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Щербакова Е.В. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Яблонский А.В. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка

Результаты подсчета голосов:

Данова М.В. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Фомичева А.В. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Тарасова С.В. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Цыбульская И.Л. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

4. Избрание членов Счетной комиссии Банка

Результаты подсчета голосов:

Коршунова Л.В. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Спиридонова О.В. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Бастракова В.Н. - «за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

5. Утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2009 год

Результаты подсчета голосов:

«за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

6. Утверждение годового отчета Банка за 2008 год

Результаты подсчета голосов:

«за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

7. Утверждение бухгалтерского баланса Банка за 2008 год

Результаты подсчета голосов:

«за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

8. Утверждение счета прибыли и убытков Банка за 2008 год

Результаты подсчета голосов:

«за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

9. Распределение прибыли и формирование фондов Банка

Результаты подсчета голосов:

«за» - 67 612 321 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Избрать Совет Банка в количестве 5 (Пять) человек.

2. Избрать Совет Банка в следующем составе:

- Миновалов К.В.

- Мелия М.И.

- Николаев С.Б.

- Щербакова Е.В.

- Яблонский А.В.

Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Николаеву С.Б. право подписать уведомление об избрании Совета Банка, направляемое в Банк России.

3. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

- Данова М.В.

- Фомичева А.В.

- Тарасова С.В.

- Цыбульская И.Л.

4. Избрать Счетную комиссию Банка в следующем составе:

- Коршунова Л.В.

- Спиридонова О.В.

- Бастракова В.Н.

5. Утвердить аудиторской организацией Банка на 2009 год ООО «Аудиторская фирма «ФУКАП-АУДИТ».

6. Утвердить годовой отчет Банка за 2008 год.

7. Утвердить бухгалтерский баланс Банка за 2008 год.

8. Утвердить счет прибыли и убытков Банка за 2008 год в сумме 1 137 995 581,90 (Один миллиард сто тридцать семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 90 копеек.

9. Оставить нераспределенной прибыль в размере 1 137 995 581,90 (Один миллиард сто тридцать семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 90 копеек.

Распределений в фонды не производить и по итогам 2008 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

«16» июня 2009 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ И.А. Казанцева

3.2. Дата "16" июня 2009 г. М.П.