Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
09.02.2017 17:19


Сообщениео решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 11.4. ОГРН эмитента: 10277003675071.5. ИНН эмитента: 77020211631.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070 http://avangard.ru/rus/about/x/ins22017/ 2. Содержание сообщения2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решенийКворум - 60%По первому вопросу повестки дня решение принято единогласноПо второму вопросу повестки дня решение принято единогласноПо третьему вопросу повестки дня решение принято единогласноПо четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласноПо пятому вопросу повестки дня решение принято единогласноПо шестому вопросу повестки дня решение принято единогласноПо седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласноПо восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласноПо девятому вопросу повестки дня решение принято единогласноПо десятому вопросу повестки дня решение принято единогласноПо одиннадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитентаПо первому вопросу повестки дня решили: 1. Признать систему оплаты труда в Банке за 2016 год эффективной. 2. Утвердить фонд оплаты труда на 2017 год в размере 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.3. Оставить без изменения нефиксированную часть оплаты труда сотрудников Банка, принимающих риски, и сотрудников, контролирующих риски, утвердив в следующем размере: по подразделениям (сотрудникам), принимающим риски, – в размере не менее 40 % от общего вознаграждения; по подразделениям (сотрудникам), осуществляющим функции внутреннего контроля и управления рисками, – размере не более 50 % от общего вознаграждения.Определить выплату одного годового оклада в качестве критерия признания вознаграждения крупным.Внести определение критерия признания вознаграждения крупным во внутренние документы, устанавливающие порядок оплаты труда и премирования сотрудников Банка. Внутренние документы Банка, устанавливающие порядок оплаты труда и премирования сотрудников Банка, признать отвечающими характеру и масштабам совершаемых Банком операций, результатам деятельности Банка, уровню и сочетанию принимаемых рисков. По второму вопросу повестки дня решили: Переименовать Комитет Совета директоров по вознаграждениям в Комитет Совета директоров по вознаграждениям и номинациям и утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям ПАО АКБ «АВАНГАРД».Подтвердить следующий состав Комитета по вознаграждениям и номинациям ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Миновалов Кирилл Вадимович; Яблонский Анатолий Владимирович; Мелия Марина Арчиловна.По третьему вопросу повестки дня решили:Утвердить Стратегию развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2017 – 2019 годы.По четвертому вопросу повестки дня решили:Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД».По пятому вопросу повестки дня решили:Утвердить Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД».По шестому вопросу повестки дня решили:Утвердить Отчет ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2016 года.По седьмому вопросу повестки дня решили:Утвердить Квартальный отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2016 года.По восьмому вопросу повестки дня решили:Утвердить Информационную политику ПАО АКБ «АВАНГАРД».По девятому вопросу повестки дня решили:Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за второе полугодие 2016 года.По десятому вопросу повестки дня решили:Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2016 год.По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:Утвердить Отчет ответственного сотрудника о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2016 году.2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения08 февраля 2017 года2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения09 февраля 2017 года, Протокол № 723 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»3. Подпись3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов 3.2. Дата «09» февраля 2017 г.