Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
24.04.2019 17:07


Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507

1.5. ИНН эмитента: 7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins322019/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «24» апреля 2019 года

2. Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум имеется (100%)

По первому вопросу повестки дня решение принято (4 голоса «за», 1 голос «воздержался»)

По второму вопросу повестки дня решение принято (4 голоса «за», 1 голос «воздержался»)

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Миновалова Кирилла Вадимовича.

По второму вопросу повестки дня решили:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Яблонского Анатолия Владимировича.

По третьему вопросу повестки дня решили:

1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества (далее соответственно «Собрание», «Банк») «14» июня 2019 года в форме заочного голосования.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 либо по адресу Регистратора Банка: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор», при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Дата окончания приема бюллетеней «14» июня 2019г.

Установить «20» мая 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение 1 к Протоколу).

Не позднее «14» мая 2019 года разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет», а также направить сообщение с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

При подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Определить, что с «24» мая 2019 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам I квартала 2019 года.

3. Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также рекомендации по распределению прибыли по результатам I квартала 2019 года утвердить отдельным решением Совета директоров Банка не позднее «22» мая 2019 года.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

С учетом рекомендаций Комитета по вознаграждениям и номинациям, а также принимая во внимание итоговые результаты проверки деятельности Банка Банком России, выплачивать отсроченную часть нефиксированной части оплаты труда за 2016 год членам исполнительных органов и прочим сотрудникам, принимающим риски.

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Квартальный отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1 квартал 2019 года (Приложение 2 к Протоколу).

По шестому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1 квартал 2019 года (Приложение 3 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

«24» апреля 2019 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

«24» апреля 2019 года, Протокол № 742 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления В.Л. Торхов

3.2. Дата «24» апреля 2019г.