Решение общего собрания

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД"-открытое акционерное общество
24.06.2008 14:55


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3.Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4.ОГРН эмитента 1027700367507

1.5.ИНН эмитента 7702021163

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.avangard.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2008 года

Место проведения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1

2.3. Кворум общего собрания.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций – 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) голосов.

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, что составляет 98,95 % голосующих акций.

Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. определение количественного состава Совета Банка

Итоги голосования:

«за» – 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос;

«против» – 0 голосов;

«воздержались» – 0 голосов.

2. избрание членов Совета Банка

Итоги голосования:

Миновалов К.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Мелия М.И. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Николаев С.Б. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Щербакова Е.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Яблонский А.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

3. избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Банка

Итоги голосования:

Левченко Е.С. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Серегина Т.А. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Данова М.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Тарасова С.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

4. избрание членов Счетной комиссии Банка

Итоги голосования:

Коршунова Л.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Спиридонова О.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Бастракова В.Н. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

5. утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2008 год

Итоги голосования:

«за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

6. утверждение годового отчета Банка за 2007 год

Итоги голосования:

«за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

7. утверждение бухгалтерского баланса Банка за 2007 год

Итоги голосования:

«за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

8. утверждение счета прибыли и убытков Банка за 2007 год

Итоги голосования:

«за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

9. распределение прибыли и формирование фондов Банка

Итоги голосования:

«за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

10. внесение изменений в Устав ОАО АКБ "АВАНГАРД"

Итоги голосования:

«за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

11. о членстве ОАО АКБ «АВАНГАРД» в Ассоциации участников вексельного рынка.

Итоги голосования:

«за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Избрать Совет Банка в количестве 5 (Пять) человек.

2. 1. Избрать Совет ОАО АКБ «АВАНГАРД» в следующем составе:

- Миновалов К.В.

- Мелия М.И.

- Николаев С.Б.

- Щербакова Е.В.

- Яблонский А.В.

2. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Николаеву С.Б. право подписать уведомление об избрании Совета Банка, направляемое в Банк России.

3. Избрать ревизионную комиссию ОАО АКБ «АВАНГАРД» в следующем составе:

- Левченко Е.С.

- Серегина Т.А.

- Данова М.В.

- Тарасова С.В.

4. Избрать Счетную комиссию ОАО АКБ «АВАНГАРД» в следующем составе:

- Коршунова Л.В.

- Спиридонова О.В.

- Бастракова В.Н.

5. Утвердить аудиторской организацией Банка на 2008 год ЗАО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ» по международным стандартам финансовой отчетности и ООО «Аудиторская фирма «ФУКАП-АУДИТ» по российским стандартам финансовой отчетности.

6. Утвердить годовой отчет ОАО АКБ «АВАНГАРД» за 2007 год.

7. Утвердить бухгалтерский баланс ОАО АКБ «АВАНГАРД» за 2007 год.

8. Утвердить счет прибыли и убытков Банка за 2007 год в сумме 218 900 974,01 (Двести восемнадцать миллионов девятьсот тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 01 копейка.

9. Оставить нераспределенной прибыль в размере 218 900 974,01 (Двести восемнадцать миллионов девятьсот тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 01 копейка.

Распределений в фонды не производить и по итогам 2007 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

10.

1. Внести следующие изменения в п.1.8 Устава ОАО АКБ «АВАНГАРД»:

Изменить индекс Филиала «ТВЕРСКОЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД», изложив п/п.6) в следующей редакции:

«Филиал «ТВЕРСКОЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества, расположенный по адресу: 170100, Российская Федерация, г. Тверь, Свободный пер., д. 9».

Исключить п/п.8):

«Филиал «ОРЛОВСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества, расположенный по адресу: 302030, Российская Федерация, г. Орел,

ул. Покровская, д.11»

Внести дополнения в п.1.8 в следующей редакции:

« - Филиал «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества, расположенный по адресу: 656056, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д.83;

- Филиал «КУРСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества, расположенный по адресу: 305000, Российская Федерация, г. Курск, ул. Ватутина, д.23;

- Филиал «РЯЗАНСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества, расположенный по адресу: 390006, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Есенина, д.38.»

2. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Николаеву Сергею Борисовичу право подписать текст изменений, вносимых в Устав Банка.

3. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Николаеву Сергею Борисовичу право подписать ходатайство о согласовании изменений, вносимых в Устав Банка.

11. 1. Выйти из членов Ассоциации участников вексельного рынка.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

«24» июня 2008 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата "24" июня 2008 г. М.П.