Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
27.12.2017 17:34


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507

1.5. ИНН эмитента: 7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins412017/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2017 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2017 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (в форме заочного голосования)

1. Об утверждении «Порядка управления риском ликвидности в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Об утверждении «Порядка оценки рисков и достаточности капитала на консолидированной основе Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. О признании утратившим силу Положения «Об организации управления и контроля за ликвидностью в ОАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденного решением Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД» от 25.11.2010 (Протокол №561).

4. О признании утратившим силу Положения «О системе оценки, организации системы контроля и управления рисками в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденного решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» от 30.09.2015 (Протокол №705).

5. Об утверждении Положения «О системе внутреннего контроля ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

6. Об утверждении «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».

7. Об утверждении Отчета по результатам проведения тестирования Плана ОНиВД Центрального офиса ПАО АКБ «АВАНГАРД».

8. Об утверждении Политики оплаты труда ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Торхов В.Л.

3.2. Дата «27» декабря 2017 г.