Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
16.05.2017 18:07


Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507

1.5. ИНН эмитента: 7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins162017/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования

27 июня 2017 года, в 11-00 часов

Место проведения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор»

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: с 10 часов 30 минут «27» июня 2017 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2017 года

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2016 год;

2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2016 год;

3. Распределение прибыли и формирование фондов ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2017 год;

9. Внесение изменений в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции;

11. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

12. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с «07» июня 2017 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «16» мая 2017 г.