Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
22.05.2019 17:49


Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507

1.5. ИНН эмитента: 7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins392019/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «22» мая 2019 года

2. Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум имеется (100%)

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Банка по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам I квартала 2019 года» распределить часть прибыли по результатам I квартала 2019 года и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 899 805 000 (Восемьсот девяносто девять миллионов восемьсот пять тысяч) рублей, что составляет 11 (Одиннадцать) рублей 15 копеек на 1 обыкновенную именную акцию ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «25» июня 2019г.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка (Приложение №1 к Протоколу), а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №2 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

«22» мая 2019 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

«22» мая 2019 года, Протокол № 743 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись:

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «22» мая 2019г.