Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД"-открытое акционерное общество
24.01.2012 18:41


Сообщение

о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700367507

1.5. ИНН эмитента 7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://avangard.ru/rus/about/x/ins42012/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 100%

По первому вопросу решение принято единогласно.

По второму вопросу решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

По первому вопросу повестки дня решили:

– провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД» (далее соответственно «Собрание», «Банк») в 10.00 часов «27» февраля 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в форме собрания;

– определить «24» января 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

– опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания, и разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет»;

– при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании, информацию, подлежащую предоставлению;

– определить, что с «31» января 2012 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов;

– определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09.00 часов «27» февраля 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД» (далее соответственно «Собрание», «Банк»):

1. Утверждение Устава ОАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

2. Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона от

26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

приняты соответствующие решения.

24 января 2012 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

24 января 2012 года, Протокол № 629 заседания Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов

(подпись)

3.2. Дата “24” января 2012г. М.П.