Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
18.03.2019 18:37


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507

1.5. ИНН эмитента: 7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins82019/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «18» марта 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

«18» марта 2019 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

«19» марта 2019 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Об утверждении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 год.

2. О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества.

3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества.

4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу распределения прибыли.

5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год».

6. О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2018 год и о рекомендациях Совета директоров Банка годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годового отчета Банка за 2018 год».

7. Об утверждении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД» на годовом Общем собрании акционеров.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

9. О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «18» марта 2019г.