Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
20.03.2019 19:22


Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507

1.5. ИНН эмитента: 7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins102019/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «20» марта 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

«22» апреля 2019 года, в 12-00 часов

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1,

либо по адресу регистратора Банка: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор»,

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента

с 11 часов 30 минут «22» апреля 2019 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента

«30» марта 2019 года

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 год.

2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 год.

3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».

8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2019 год.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться

с «01» апреля 2019 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение

Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД», дата принятия решения «19» марта 2019 года

«20» марта 2019 года, Протокол № 740 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись:

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «20» марта 2019г.