Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
05.02.2019 18:10


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507

1.5. ИНН эмитента: 7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins12019/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «05» февраля 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «05» февраля 2019 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «06» февраля 2019 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении решений Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» об оценке эффективности системы оплаты труда и утверждении фонда оплаты труда на 2019 год, а также о выплате отсроченной нефиксированной части оплаты труда за 2016 год в зависимости от перспективного финансового результата членам исполнительных органов и прочим сотрудникам, принимающим риски.

2. Об утверждении Квартального отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2018 года.

3. Об утверждении Отчета ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2018 года.

4. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 год.

5. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2 полугодие 2018 года.

6. Об утверждении Отчета о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2018г.

7. Об утверждении Отчета о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2018г.

8. Об утверждении Отчета ответственного сотрудника о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2018 году.

9. Об утверждении «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «05» февраля 2019 г.