Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД"-открытое акционерное общество
19.05.2009 17:07


СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,

КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ

НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3.Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4.ОГРН эмитента 1027700367507

1.5.ИНН эмитента 7702021163

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.avangard.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение

19 мая 2009 г.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение

19 мая 2009 года, Протокол № 487 заседания Совета ОАО АКБ "АВАНГАРД"

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

По первому вопросу повестки дня

- Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД» (далее соответственно «Собрание», «Банк») в 10.00 часов «16» июня 2009 года по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в форме собрания;

- определить «20» мая 2009 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания, и разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет»;

- при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании, годовой отчет Банка, заключение ревизионной комиссии и внешнего аудитора по результатам проверки годовой отчетности Банка, сведения о кандидатах в члены Совета Банка, в члены Ревизионной и Счетной комиссий Банка, рекомендации Совета Банка по распределению прибыли Банка, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков, информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка;

- определить, что с «26» мая 2009 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов;

- определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09.00 часов «16» июня 2009 года по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.

По второму вопросу повестки дня

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД» (далее соответственно «Собрание», «Банк»):

1. Определение количественного состава Совета Банка;

2. Избрание членов Совета Банка;

3. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка;

4. Избрание членов Счетной комиссии Банка;

5. Утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2009 год;

6. Утверждение годового отчета Банка за 2008 год;

7. Утверждение бухгалтерского баланса Банка за 2008 год;

8. Утверждение счета прибыли и убытков Банка за 2008 год;

9. Распределение прибыли и формирование фондов Банка.

3. Подпись

3.1 Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов

(подпись)

3.2. Дата "19" мая 2009 г. М.П.