Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
27.03.2019 14:01


Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507

1.5. ИНН эмитента: 7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins202019/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «27» марта 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум имеется (100%)

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно;

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2019г.:

1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:

• отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

• отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

• отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

• отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. Отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» (на индивидуальной основе) по состоянию на 01.01.2019 г. (за 2018 год).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

«27» марта 2019 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

«27» марта 2019 года, Протокол № 741 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (в форме заочного голосования).

3. Подпись:

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «27» марта 2019г.