Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
20.03.2019 18:16


Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507

1.5. ИНН эмитента: 7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins92019/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «20» марта 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум имеется (100%)

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По девятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить результаты самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня решили:

- Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества (далее - Собрание) в 12-00 часов «22» апреля 2019 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- Определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 11 часов 30 минут «22» апреля 2019 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

- Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Собрании по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 либо по адресу регистратора Банка: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор», при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

- Установить «30» марта 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- Утвердить текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров. Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания, разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет», а также направить акционерам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- При подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Банка с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

- Определить, что с «01» апреля 2019 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:

1. Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 год.

2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 год.

3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».

8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» распределить часть чистой прибыли по результатам отчетного года и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере не более 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей.

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «03» мая 2019г.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По пятому вопросу повестки дня решили:

Рекомендовать к утверждению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 год годовому Общему собранию по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 год».

По шестому вопросу повестки дня решили:

Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2018 год и рекомендовать его к утверждению годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 год».

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующие кандидатуры для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка:

1) В Совет директоров:

- Миновалов Кирилл Вадимович

- Яблонский Анатолий Владимирович

- Николаев Сергей Борисович

- Щербакова Елена Владимировна

- Мелия Марина Арчиловна

2) В Ревизионную комиссию Банка:

- Андреева Алла Владимировна

- Камаева Тамара Александровна

- Тарасова Светлана Владимировна

- Мухортова Надежда Сергеевна

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По девятому вопросу повестки дня решили:

Назначить Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», в случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, Николаева Сергея Борисовича. Секретарем назначить Щербакову Елену Владимировну, в случае ее отсутствия - Ежову Юлию Евгеньевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

«19» марта 2019 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

«20» марта 2019 года, Протокол № 740 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись:

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «20» марта 2019г.