Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
23.04.2019 17:52


Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507

1.5. ИНН эмитента: 7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins242019/, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «23» апреля 2019г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения Собрания: «22» апреля 2019г.

Место проведения Собрания: 115035, г. Москва, Садовническая улица, д. 12, стр.1

Время проведения Собрания: в 12-00 часов

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому – четвертому, шестому - восьмому вопросам повестки дня – 80 697 531 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать один) голос, что составляет 99,99694% голосующих акций. Кворум есть.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5) – 403 487 655 (Четыреста три миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) голосов, что составляет 99,99694% голосующих акций. Кворум есть.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 год.

2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 год.

3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».

8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2019 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты подсчета голосов: «за» - 80 697 531 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение: Утвердить годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня решение принято.

Результаты подсчета голосов: «за» - 80 697 531 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня решение принято.

Результаты подсчета голосов: «за» - 80 697 531 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение:

1. Распределить прибыль и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 1 999 746 000 (Один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов семьсот сорок шесть тысяч) рублей, что составляет 24,78 (Двадцать четыре рубля 78 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме.

2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «03» мая 2019г.

3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты подсчета голосов: «за» - 80 697 531 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение: Определить состав членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 5 (Пяти) человек.

По пятому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты подсчета голосов:

Миновалов К.В. - «за» - 80 697 531 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Яблонский А.В. - «за» - 80 697 531 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Николаев С.Б. - «за» - 80 697 531 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Щербакова Е.В. - «за» - 80 697 531 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Мелия М.А. - «за» - 80 697 531 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение:

Избрать следующих лиц членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:

1. Миновалов Кирилл Вадимович

2. Яблонский Анатолий Владимирович

3. Николаев Сергей Борисович

4. Щербакова Елена Владимировна

5. Мелия Марина Арчиловна

По шестому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты подсчета голосов: «за» - 80 697 531 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение: Определить состав членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 4 (Четырех) человек.

По седьмому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты подсчета голосов:

Тарасова С.В. - «за» - 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Камаева Т.А. - «за» - 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Мухортова Н.С. - «за» - 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Андреева А.В. - «за» - 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Решение:

Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»:

1. Тарасова Светлана Владимировна

2. Камаева Тамара Александровна

3. Мухортова Надежда Сергеевна

4. Андреева Алла Владимировна.

По восьмому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты подсчета голосов: «за» - 80 697 531 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение: Утвердить аудиторскими организациями ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ М и ШАРЕР» (ООО «АУДИТ М и ШАРЕР») и Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК»).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«23» апреля 2019 года, Протокол № 86 годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись:

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «23» апреля 2019г.