Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания МультиБотСистемс
07.03.2017 14:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания МультиБотСистемс

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО ИК МБС

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19 помещение 21-4 этаж 3

1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713

1.5. ИНН эмитента: 7701733190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701733190

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное общее собрание участников эмитента;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – «07» марта 2017 года по адресу г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, пом. 21-4 в 10 часов 30 минут;

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания), и секретаря

Общего собрания.

2. Рассмотрение и утверждение следующего внутреннего документа: «Основные принципы управления рисками Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания МультиБотСистемс».

3. Определение способа подтверждения принятия Общим собранием Участников Общества решения и состава Участников Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

Варианты голосованияОбщее число голосов участников, отданных за каждый вариант голосованияГолосов, принадлежащих ООО БиллионГолосов, принадлежащих Шевченко Ю.В.Голосов, принадлежащих Гуревич С.Е.

«ЗА»100%66,4%33%0,6%

«ПРОТИВ»0---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0---

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно

Формулировка решения, принятого общим собранием участников Общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) Докучаеву Ирину Викторовну и секретарем Общего собрания (в т.ч. осуществляющим подсчет голосов) Бибикову Ирину Борисовну.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

Варианты голосованияОбщее число голосов участников, отданных за каждый вариант голосованияГолосов, принадлежащих ООО БиллионГолосов, принадлежащих Гуревич С.Е.Голосов, принадлежащих Шевченко Ю.В.

«ЗА»100%66,4%0,6%33%

«ПРОТИВ»0---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0---

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно

Формулировка решения, принятого общим собранием участников Общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

2. Рассмотреть и утвердить внутренний документ: «Основные принципы управления рисками Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания МультиБотСистемс».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

Варианты голосованияОбщее число голосов участников, отданных за каждый вариант голосованияГолосов, принадлежащих ООО БиллионГолосов, принадлежащих Гуревич С.Е.Голосов, принадлежащих Шевченко Ю.В.

«ЗА»100%66,4%0,6%33%

«ПРОТИВ»0---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0---

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

3. Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным Общим собранием Участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми участниками Общества.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – «07» марта 2017 года за №2017-02;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00179-R, дата регистрации выпуска –23 мая 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бибикова И.Б.

3.2. Дата: 07.03.2017 г.