Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"
19.05.2016 15:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИС-брокер"

1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., д. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713

1.5. ИНН эмитента: 7701733190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701733190

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников ООО «ИС-брокер».

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Совместное присутствие (собрание) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «17» мая 2016 г., г. Москва, Балакиревский пер., д. 1А; 10 ч. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1)О рабочих органах внеочередного Общего собрания Участников Общества.

2)Об изменении адреса Общества

3)Об утверждении Устава Общества в новой редакции

4)Об определении способа подтверждения принятия Общим собранием Участников Общества решений и состава Участников Общества, присутствовавших при их принятии.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования:

По первому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»100% голосов, в т.ч.

ООО «ИС-брокер-капитал» - 99.4% голосов

Гуревич С.Е. - 0,6% голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По второму вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»100% голосов, в т.ч.

ООО «ИС-брокер-капитал» - 99.4% голосов

Гуревич С.Е. - 0,6% голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По третьему вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»100% голосов, в т.ч.

ООО «ИС-брокер-капитал» - 99.4% голосов

Гуревич С.Е. - 0,6% голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По четвертому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»100% голосов, в т.ч.

ООО «ИС-брокер-капитал» - 99.4% голосов

Гуревич С.Е. - 0,6% голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества Докучаеву Ирину Викторовну.

1.2. Выполнение функций секретаря (в том числе по подсчету голосов) внеочередного Общего собрания участников возложить на Гуревич Светлану Евгеньевну.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Изменить адрес Общества на: 115280, Российская Федерация, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Изменить Устав Общества путем утверждения новой редакции (новая редакция № 2

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным Общим собранием Участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми участниками собрания.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «18» мая 2016 г., протокол № 02.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Билак К.В.

3.2. Дата: 19.05.2016