Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИС-брокер"
1.3. Место нахождения эмитента: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 10
1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713
1.5. ИНН эмитента: 7701733190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701733190, http://www.isbroker.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное) общее собрание участников ООО «ИС-брокер».
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Совместное присутствие (собрание) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «22» апреля 2013 г., г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 10; 10 ч. 00 мин. по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1.О рабочих органах общего собрания участников ООО «ИС-брокер».
2.Утверждение годовых результатов деятельности ООО «ИС-брокер».
3.Избрание членов Совета Директоров ООО «ИС-брокер».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования:
По первому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;
Результаты голосования:
«ЗА» - 100% голосов, в т. ч.
ООО «Золотая миля» - 19.4% голосов
ООО «ВАФ» - 10.01% голосов
ООО «Голдактив» - 10% голосов
ООО «ГолдИнвест» - 9,99% голосов
ООО «СПМА» - 50% голосов
Гуревич С.Е. - 0,6% голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По второму вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;
Результаты голосования:
«ЗА» - 100% голосов, в т.ч.
ООО «Золотая миля» - 19.4% голосов
ООО «ВАФ» - 10.01% голосов
ООО «Голдактив» - 10% голосов
ООО «ГолдИнвест» - 9,99% голосов
ООО «СПМА» - 50% голосов
Гуревич С.Е. - 0,6% голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По третьему вопросу: в кумулятивном голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества (300 кумулятивных голосов, из которых ООО «Золотая миля» имело 58,2 голосов, ООО «ВАФ» - 30,03 голосов, ООО «Голдактив» - 30 голосов, ООО «ГолдИнвест» - 29,97 голосов, ООО «СПМА» - 150 голосов, Гуревич С. Е. – 1,8 голосов), кворум имелся; «против всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, «за следующих кандидатов»:
Гуревич С. Е.: ООО «Золотая миля» - 58,2 голосов, ООО «ВАФ» - 20 голосов, ООО «Голдактив» -20 голосов, ООО «ГолдИнвест» - 0 голосов, ООО «СПМА» - 0 голосов, Гуревич С. Е. – 1,8 голосов, итого отдано 100 голосов.
Орещенков Д. С.: ООО «Золотая миля» - 0 голосов, ООО «ВАФ» - 10,03 голосов, ООО «Голдактив» -10 голосов, ООО «ГолдИнвест» - 29,97 голосов, ООО «СПМА» - 50 голосов, Гуревич С. Е. – 0 голосов, итого отдано 100 голосов.
Капранова Н. В.: ООО «Золотая миля» - 0 голосов, ООО «ВАФ» - 0 голосов, ООО «Голдактив» -0 голосов, ООО «ГолдИнвест» - 0 голосов, ООО «СПМА» - 100 голосов, Гуревич С. Е. – 0 голосов, итого отдано 100 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Избрать председателем на настоящем общем собрании участников Общества Калинчева Дмитрия Николаевича, а функции секретаря возложить на Зеркалинкова Сергея Михайловича.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовые результаты деятельности Общества:
- годовой отчёт Общества за 2012 г.;
- годовой бухгалтерский баланс Общества за 2012 г. в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2012 г.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет Директоров Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
- Гуревич Сергей Евгеньевич;
- Орещенков Дмитрий Сергеевич;
- Капранова Наталья Васильевна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «22» апреля 2013 г., протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "ИС-брокер", Д. С. Орещенков
3.2. Дата: "22" апреля 2013 г.