Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"
22.04.2013 18:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИС-брокер"

1.3. Место нахождения эмитента: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 10

1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713

1.5. ИНН эмитента: 7701733190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701733190, http://www.isbroker.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное) общее собрание участников ООО «ИС-брокер».

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Совместное присутствие (собрание) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «22» апреля 2013 г., г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 10; 10 ч. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1.О рабочих органах общего собрания участников ООО «ИС-брокер».

2.Утверждение годовых результатов деятельности ООО «ИС-брокер».

3.Избрание членов Совета Директоров ООО «ИС-брокер».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования:

По первому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА» - 100% голосов, в т. ч.

ООО «Золотая миля» - 19.4% голосов

ООО «ВАФ» - 10.01% голосов

ООО «Голдактив» - 10% голосов

ООО «ГолдИнвест» - 9,99% голосов

ООО «СПМА» - 50% голосов

Гуревич С.Е. - 0,6% голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По второму вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА» - 100% голосов, в т.ч.

ООО «Золотая миля» - 19.4% голосов

ООО «ВАФ» - 10.01% голосов

ООО «Голдактив» - 10% голосов

ООО «ГолдИнвест» - 9,99% голосов

ООО «СПМА» - 50% голосов

Гуревич С.Е. - 0,6% голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По третьему вопросу: в кумулятивном голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества (300 кумулятивных голосов, из которых ООО «Золотая миля» имело 58,2 голосов, ООО «ВАФ» - 30,03 голосов, ООО «Голдактив» - 30 голосов, ООО «ГолдИнвест» - 29,97 голосов, ООО «СПМА» - 150 голосов, Гуревич С. Е. – 1,8 голосов), кворум имелся; «против всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, «за следующих кандидатов»:

Гуревич С. Е.: ООО «Золотая миля» - 58,2 голосов, ООО «ВАФ» - 20 голосов, ООО «Голдактив» -20 голосов, ООО «ГолдИнвест» - 0 голосов, ООО «СПМА» - 0 голосов, Гуревич С. Е. – 1,8 голосов, итого отдано 100 голосов.

Орещенков Д. С.: ООО «Золотая миля» - 0 голосов, ООО «ВАФ» - 10,03 голосов, ООО «Голдактив» -10 голосов, ООО «ГолдИнвест» - 29,97 голосов, ООО «СПМА» - 50 голосов, Гуревич С. Е. – 0 голосов, итого отдано 100 голосов.

Капранова Н. В.: ООО «Золотая миля» - 0 голосов, ООО «ВАФ» - 0 голосов, ООО «Голдактив» -0 голосов, ООО «ГолдИнвест» - 0 голосов, ООО «СПМА» - 100 голосов, Гуревич С. Е. – 0 голосов, итого отдано 100 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем на настоящем общем собрании участников Общества Калинчева Дмитрия Николаевича, а функции секретаря возложить на Зеркалинкова Сергея Михайловича.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовые результаты деятельности Общества:

- годовой отчёт Общества за 2012 г.;

- годовой бухгалтерский баланс Общества за 2012 г. в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2012 г.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

- Гуревич Сергей Евгеньевич;

- Орещенков Дмитрий Сергеевич;

- Капранова Наталья Васильевна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «22» апреля 2013 г., протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "ИС-брокер", Д. С. Орещенков

3.2. Дата: "22" апреля 2013 г.