Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания МультиБотСистемс
08.04.2019 11:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания МультиБотСистемс

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО ИК МБС

1.3. Место нахождения эмитента: 117105, г.Москва, ул.Нагатинская, д.1 строение 28 этаж 2

1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713

1.5. ИНН эмитента: 7701733190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701733190

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное общее собрание участников эмитента;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – «08» апреля 2019 года по адресу г. Москва, ул. Нагатинская, д.1 строение 28 этаж 2 в 10 часов 30 минут;

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Избрание председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания), и секретаря Общего собрания.

2.Утверждение годовых результатов деятельности Общества за 2018 год (годового отчета).

3. Рассмотрение Годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2018 год и аудиторского заключения по ней.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

«ЗА» - 100%

«ПРОТИВ» - 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников Общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) Гуревич Светлану Евгеньевну и секретарем Общего собрания (в т.ч. осуществляющим подсчет голосов) Антонову Татьяну Неоновну.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

«ЗА» - 100%

«ПРОТИВ» - 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников Общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

2. Утвердить годовые результаты деятельности Общества за 2018 год (годового отчета).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

«ЗА» - 100%

«ПРОТИВ» - 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников Общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

3. Утвердить Годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2018 год и аудиторское заключение по ней.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – «08» апреля 2019 года за №2019-02.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Т.Н. Антонова

3.2. Дата: 08.04.2019