Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"
11.11.2013 19:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИС-брокер"

1.3. Место нахождения эмитента: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 10

1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713

1.5. ИНН эмитента: 7701733190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701733190, http://www.isbroker.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание участников ООО «ИС-брокер».

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Совместное присутствие (собрание) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «11» ноября 2013 г., г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 10; 10 ч. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1.О рабочих органах общего собрания участников ООО «ИС-брокер».

2.Об одобрении крупной сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования:

По первому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»100% голосов, в т.ч.

ООО «Золотая миля» - 19.4% голосов

ООО «ВАФ» - 10.01% голосов

ООО «Голдактив» - 10% голосов

ООО «ГолдИнвест» - 9,99% голосов

ООО «СПМА» - 50% голосов

Гуревич С.Е. - 0,6% голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По второму вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»100% голосов, в т.ч.

ООО «Золотая миля» - 19.4% голосов

ООО «ВАФ» - 10.01% голосов

ООО «Голдактив» - 10% голосов

ООО «ГолдИнвест» - 9,99% голосов

ООО «СПМА» - 50% голосов

Гуревич С.Е. - 0,6% голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем на настоящем общем собрании участников Общества Калинчева Дмитрия Николаевича, а функции секретаря возложить на Зеркалинкова Сергея Михайловича.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки – следующих взаимосвязанных сделок:

1) кредитный договор на следующих условиях:

- заемщик – Общество;

- кредитор - «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество) (ИНН 7718011918);

- сумма и валюта кредита– 3 000 000 (Три миллиона) долларов США;

- дата полного погашения кредита – до «10» ноября 2014 года включительно;

- процентная ставка за пользование предоставленными денежными средствами: 8,5 процентов годовых.

2) договор об открытии кредитной линии №13-1/123 от 01 ноября 2013 г. на следующих условиях:

- заемщик – Общество;

- кредитор - «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество) (ИНН 7718011918);

- кредитный лимит – 100 000 000 (Сто миллионов) руб.;

- срок погашения – до 30 октября 2014 г. включительно;

- процентная ставка за пользование предоставленными денежными средствами – с 7 по 14 процентов годовых.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «11» ноября 2013 г., протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О. Генерального директора ООО "ИС-брокер", М. С. Попова

3.2. Дата: "11" ноября 2013 г.