Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"
07.11.2012 18:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИС-брокер"

1.3. Место нахождения эмитента: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 10

1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713

1.5. ИНН эмитента: 7701733190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7701733190, http://http://www.isbroker.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание участников ООО «ИС-брокер».

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Совместное присутствие (собрание) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «07» ноября 2012 г., г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 10; 10 ч. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1.О рабочих органах общего собрания участников Общества.

2.Об одобрении крупных сделок.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования:

По первому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

ООО «Золотая миля» - «за» -

ООО «ВАФ» - «за» -

ООО «Голдактив» - «за» -

ООО «ГолдИнвест» - «за» -

ООО «СПМА» - «за» -

Гуревич С.Е.- «за» -

По второму вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

ООО «Золотая миля» - «за» -

ООО «ВАФ» - «за» -

ООО «Голдактив» - «за» -

ООО «ГолдИнвест» - «за» -

ООО «СПМА»- «за» -

Гуревич С.Е.- «за» -

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем на настоящем общем собрании участников Общества Слепцова И.А., а функции секретаря возложить на Орещенкова Д.С.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Одобрить совершение Обществом крупных сделок – заключение договора об открытии кредитной линии и кредитного договора на следующих условиях:

1) Договор об открытии кредитной линии:

должник – Общество;

банк (кредитор) - «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество) (ОГРН 1027739857958);

максимальная сумма и валюта кредита (лимит) – 100 000 000 (Сто миллионов) руб. 00 коп.;

срок действия договора – до 30 октября 2013 г. включительно;

процентная ставка по пользование предоставленными денежными средствами:

9,5% годовых - при предоставлении кредита на срок до 7 (Семь) дней включительно;

11,5% годовых - при предоставлении кредита на срок от 7 (Семь) дней до 14 (Четырнадцать) дней включительно;

13,5% годовых - при предоставлении кредита на срок свыше 14 (Четырнадцать) дней.

2) Кредитный договор:

должник – Общество;

банк (кредитор) - «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество) (ОГРН 1027739857958);

сумма и валюта кредита– 2 000 000 (Два миллиона) долларов США;

срок возврата кредита – до 29 ноября 2013 г. включительно;

процентная ставка по пользование предоставленными денежными средствами: 8% годовых.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «07» ноября 2012 г., протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "ИС-брокер", Д. С. Орещенков

3.2. Дата: "07" ноября 2012 г.