Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"
30.08.2013 18:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИС-брокер"

1.3. Место нахождения эмитента: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 10

1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713

1.5. ИНН эмитента: 7701733190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701733190, http://www.isbroker.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

На заседании присутствовали члены Совета Директоров Общества Гуревич С. Е. и Капранова Н. В. Не присутствовал на заседании член Совета Директоров Общества Орещенков Д. С. Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 2 из 3 членов Совета Директоров Общества).

Результаты голосования:

1.Об избрании председательствующего на настоящем заседании.

«ЗА» (2 голоса) – Гуревич С. Е., Капранова Н. В.;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.Утверждение документов, определяющих порядок осуществления Обществом брокерской деятельности.

«ЗА» (2 голоса) – Гуревич С. Е., Капранова Н. В.;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрать председательствующим на настоящем заседании Гуревича Сергея Евгеньевича.

2. Утвердить и ввести с действие с 01.09.2013 г. в новой редакции Приложение №9 к Регламенту ООО «ИС-брокер» по оказанию брокерских услуг «Тарифы на брокерское обслуживание».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» августа 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» августа 2013 г., Протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник отдела внутреннего учета ООО «ИС-брокер», М. С. Попова

3.2. Дата: "30" августа 2013 г.