Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"
28.04.2014 17:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИС-брокер"

1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., д. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713

1.5. ИНН эмитента: 7701733190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701733190, http://www.isbroker.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное) общее собрание участников ООО «ИС-брокер».

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Совместное присутствие (собрание) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «28» апреля 2014 г., г. Москва, Балакиревский пер., д. 1А; 10 ч. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. О рабочих органах общего собрания участников ООО "ИС-брокер".

2. Утверждение годовых результатов деятельности ООО "ИС-брокер".

3. Избрание членов Совета Директоров ООО "ИС-брокер".

4. Об одобрении крупной сделки.

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования:

По первому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»100% голосов, в т.ч.

ООО «ИС-брокер-капитал» - 29.41% голосов

ООО «ГолдИнвест» - 19,99% голосов

ООО «СПМА» - 50% голосов

Гуревич С.Е. - 0,6% голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По второму вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»100% голосов, в т.ч.

ООО «ИС-брокер-капитал» - 29.41% голосов

ООО «ГолдИнвест» - 19,99% голосов

ООО «СПМА» - 50% голосов

Гуревич С.Е. - 0,6% голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По третьему вопросу: в кумулятивном голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества (300 кумулятивных голосов, из которых ООО «ИС-брокер-капитал» имело 88,23 голосов, ООО «ГолдИнвест» - 59,97 голосов, ООО «СПМА» - 150 голосов, Гуревич С. Е. – 1,8 голосов), кворум имелся; «против всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, «за следующих кандидатов»:

Гуревич С. Е.: ООО «ИС-брокер-капитал» - 50 голосов, ООО «ГолдИнвест» - 0 голосов, ООО «СПМА» - 48,2 голосов, Гуревич С. Е. – 1,8 голосов, итого отдано 100 голосов.

Орещенков Д. С.: ООО «ИС-брокер-капитал» - 0 голосов, ООО «ГолдИнвест» - 59,97 голосов, ООО «СПМА» - 40,03 голосов, Гуревич С. Е. – 0 голосов, итого отдано 100 голосов.

Капранова Н. В.: ООО «ИС-брокер-капитал» - 38,23 голосов, ООО «ГолдИнвест» - 0 голосов, ООО «СПМА» - 61,77 голосов, Гуревич С. Е. – 0 голосов, итого отдано 100 голосов.

По четвертому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»100% голосов, в т.ч.

ООО «ИС-брокер-капитал» - 29.41% голосов

ООО «ГолдИнвест» - 19,99% голосов

ООО «СПМА» - 50% голосов

Гуревич С.Е. - 0,6% голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По пятому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»100% голосов, в т.ч.

ООО «ИС-брокер-капитал» - 29.41% голосов

ООО «ГолдИнвест» - 19,99% голосов

ООО «СПМА» - 50% голосов

Гуревич С.Е. - 0,6% голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем на настоящем общем собрании участников Общества Калинчева Дмитрия Николаевича, а функции секретаря возложить на Зеркалинкова Сергея Михайловича.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовые результаты деятельности Общества:

- годовой отчёт Общества за 2013 год;

- годовой бухгалтерский баланс Общества за 2013 год в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2013 год.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

- Гуревич Сергей Евгеньевич;

- Орещенков Дмитрий Сергеевич;

- Капранова Наталья Васильевна.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение кредитного договора на следующих условиях:

- заемщик – Общество;

- кредитор - Акционерный Коммерческий Банк «Финансово-Промышленный Банк» (Открытое Акционерное Общество» (ОГРН 1027739174759);

- сумма и валюта кредита - кредитная линия на сумму 120 000 000.00 руб. (Сто двадцать миллионов рублей 00 копеек) (лимит кредитной линии);

- дата полного погашения кредита – «10» апреля 2015 года;

- процентная ставка по пользование предоставленными денежными средствами: 10.0% (Десять целых ноль десятых) процентов годовых. Первая уплата по процентам, начисленным с даты предоставления кредита по последнее число месяца, в котором произошла выдача денежных средств, осуществляется Заемщиком не позднее дня, в котором произошла выдача денежных средств. В дальнейшем проценты выплачиваются Заемщиком ежемесячно, не позднее «15» числа месяца, следующего за отчетным, за весь отчетный месяц. Окончательная выплата процентов за пользование денежными средствами производится одновременно с полным погашением задолженности по кредитной линии, но не позднее 10 апреля 2015 года;

- проценты, уплаченные Обществом досрочно, возврату не подлежат;

- полученные Обществом в рамках Кредитного договора денежные средства используются на следующие цели: Средства, выданные на приобретение ценных бумаг рейтингом не ниже ССС;

- в случае просрочки Обществом уплаты процентов за пользование денежными средствами в рамках Кредитного договора, Банк вправе потребовать от Общества уплаты Банк пени в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы просроченного платежа по погашению процентов за каждый день просрочки;

- в случае не погашения Обществом кредита в сроки, установленные Кредитным договором, Банк вправе потребовать от Общества уплаты Банку пени в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы просроченного платежа по погашению суммы кредита за каждый день просрочки, но не более 15% (Пятнадцать процентов) от суммы кредита, установленной Кредитным договором;

- в случае нарушения Обществом каких-либо своих обязательств или правил, установленных Кредитным договором, кроме случаев, указанных выше, Банк вправе потребовать от Общества уплаты Банку штрафа в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы лимита кредитной линии, установленной Кредитным договором;

- кредитный договор вступает в силу с момента подписания и действует до дня полного исполнения Обществом обязательств по Кредитному договору.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Одобрить совершение Обществом следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность участника Общества – Общества с ограниченной ответственностью «ИС-брокер-капитал» и Орещенкова Дмитрия Сергеевича, являющегося членом Совета директоров Общества и выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества:

- заключение Обществом с Орещенковым Дмитрием Сергеевичем дополнительного соглашения к трудовому договору №1901/09-01 от 19.01.2009 г., увеличивающего с 01 апреля 2014 года размер должностного оклада Орещенкова Д. С. на 10 (Десять) процентов в месяц.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «28» апреля 2014 г., протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "ИС-брокер", Д. С. Орещенков

3.2. Дата: "28" апреля 2014 г.