Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"
25.04.2016 12:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИС-брокер"

1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., д. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713

1.5. ИНН эмитента: 7701733190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701733190

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное общее собрание участников ООО «ИС-брокер».

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Совместное присутствие (собрание) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «25» апреля 2016 г., г. Москва, Балакиревский пер., д. 1А; 10 ч. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: В голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1) О рабочих органах очередного Общего собрания Участников Общества.

2) Об определении способа подтверждения принятия очередным Общим собранием Участников Общества решений и состава Участников Общества, присутствовавших при их принятии.

3) Об утверждении годовых результатов деятельности Общества за 2015 год

4) Об утверждении аудитора Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования:

По первому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»100% голосов, в т.ч.

ООО «ИС-брокер-капитал» - 99.4% голосов

Гуревич С.Е. - 0,6% голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По второму вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»100% голосов, в т.ч.

ООО «ИС-брокер-капитал» - 99.4% голосов

Гуревич С.Е. - 0,6% голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По третьему вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»100% голосов, в т.ч.

ООО «ИС-брокер-капитал» - 99.4% голосов

Гуревич С.Е. - 0,6% голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

По четвертому вопросу: в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества, кворум имелся;

Результаты голосования:

«ЗА»100% голосов, в т.ч.

ООО «ИС-брокер-капитал» - 99.4% голосов

Гуревич С.Е. - 0,6% голосов

«ПРОТИВ»0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на очередном Общем собрании участников Общества Докучаеву Ирину Викторовну.

1.2. Выполнение функций секретаря очередного Общего собрания участников Генерального директора Общества Билака Константина Валерьевича.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим очередным Общим собранием Участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми участниками собрания.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ООО «ИС-брокер» за 2015 год; утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «ИС-брокер» за 2015 год.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора ООО «ИС-брокер» Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «25» апреля 2016 г., протокол № 01.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Билак К.В.

3.2. Дата: 25.04.2016