Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"
02.07.2015 18:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИС-брокер"

1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., д. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713

1.5. ИНН эмитента: 7701733190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701733190, http://www.isbroker.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Решение о проведении заседания совета директоров ООО «ИС-брокер» (далее – Общество) принято членом совета директоров «02» июля 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «06» июля 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об избрании председателя Совета Директоров Общества.

2. Об утверждении новой редакции Инструкции о внутреннем контроле ООО «ИС-брокер».

3. Рассмотрение отчетов контролера Общества за 4 квартал 2014 года, 1 и 2 кварталы 2015 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "ИС-брокер", Д. С. Орещенков

3.2. Дата: "02" июля 2015 г.