Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"
13.08.2014 12:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИС-брокер"

1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., д. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713

1.5. ИНН эмитента: 7701733190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701733190, http://www.isbroker.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

На заседании присутствовали члены Совета Директоров Общества с ответственностью «ИС-брокер» (далее - Общество) Гуревич С. Е., Капранова Н. В. и Орещенков Д. С. Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 3 из 3 членов Совета Директоров Общества).

Результаты голосования:

1.Избрание председательствующего на заседании Совета Директоров Общества.

«ЗА» (3 голоса) – Гуревич С. Е., Капранова Н. В., Орещенков Д. С.;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.Утверждение внутренних документов Общества.

«ЗА» (3 голоса) – Гуревич С. Е., Капранова Н. В., Орещенков Д. С.;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрать председательствующим на настоящем заседании Гуревича Сергея Евгеньевича.

2. Утвердить следующие внутренние документы, определяющие порядок деятельности Общества (в связи с внесением изменений):

1.Регламент Общества с ограниченной ответственностью «ИС-брокер» принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

2.Порядок присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также номеров сделок и иных операций Общества с ограниченной ответственностью «ИС-брокер».

3.Перечень и порядок идентификации сотрудников Общества с ограниченной ответственностью «ИС-брокер», имеющих доступ к информации, содержащейся во внутреннем учете, порядок их доступа.

4.Порядок и принципы присвоения уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) клиентам Общества с ограниченной ответственностью «ИС-брокер».

3.Члены Совета Директоров Общества рассмотрели отчет контролера Общества за 2 квартал 2014 года и обсудили его на заседании. По итогам обсуждения вопросов на голосование по данному вопросу повестки дня не выносилось.

3.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» августа 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» августа 2014 г., Протокол №3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "ИС-брокер", Д. С. Орещенков

3.2. Дата: "13" августа 2014 г.